曾估值 15 亿美元的破产 AI 初创公司 Builder.ai 面临刑事调查

IT之家新闻 10 月 21 日报道，彭博社报道称，美国执法部门正在对人工智能初创公司 Builder.ai 进行刑事调查，要求提供该公司前高管与其英国审计师以及参与其财务报告的其他各方在该公司今年 6 月破产之前的通信记录。据知情人士透露，FBI 探员 8 月在达拉斯地区机场向 Builder Eye 前首席财务官安德烈斯·埃利松多 (Andres Elizondo) 发出了传票。根据彭博社查阅的一份传票，检察官正在调查可能涉及电汇欺诈、证券欺诈和共谋指控的违法行为，但调查的具体目标并未透露。彭博社此前曾于 5 月报道称，曼哈顿美国检察官办公室已对 Builder.ai 的财务运营情况展开调查，并要求该公司提供证明ide相关文档。根据传票，调查人员命令埃利松多交出他与投资者、债权人和其他与该公司合作的会计师事务所之间的所有通信。具体请求包括有关 Builder.ai 创始人 Sachin Deb Duggal 和会计师事务所 PKF Littlejohn 合伙人 Paul Goldwyn 之间交易的信息，Paul Goldwyn 批准了 Builder.ai 拥有的一家英国相关实体的财务报表。纽约南区美国检察官办公室此前并未披露这些具体要求，表明该公司正在对这家初创公司进行调查，该公司一度估值 15 亿美元（按当前汇率约合人民币 106.46 亿元）。 Builder.ai被发现销售报告存在重大虚假，资金链崩溃，最终宣告破产。这是自ChatGPT时代开始以来最大规模的AI公司破产案。它的崩溃是一个重要的事件警告投资者不要盲目跳入人工智能热潮。传票寻求与“Builder.ai/Engineer.ai”相关的所有通讯和文件，并将该实体定义为所有公司附属机构和子公司，包括 Engineer.ai Global Limited（一家由 Godwin 审计的英国注册实体）。 Builder.ai 最初成立时名为 Engineer.ai，一些原始名称至今仍保留。由附属公司使用。 PKF Littlejohn 在一份声明中表示，她和 Godwin 均未向 Builder.ai 提供任何服务，Builder.ai 是该集团内正在接受审查的美国实体。公司发言人表示：“我们只担任英国公司 Engineer.ai Global Limited 的审计师。” “我们没有收到传票，我们无从得知。”我们将根据我们的专业义务仔细回应任何信息请求。 PKF 的律师 Littlejohn 补充说，据他所知，该公司及其合作伙伴 Godwin 目前并未受到任何制裁。调查。一位知情人士称，收到传票并因私人事务要求匿名的埃利松多表示，他不是嫌疑人，也不是调查对象。传票还显示，广泛要求提供与“现任、前任或未来的会计师事务所”的通讯记录。传票中点名了 10 家会计师事务所，但传票中只具体点名了两家：Builder.ai 创始人 Dugar 和 PKF Littlejohn Godwin。两人之间通信的请求是针对埃利松多提出的两份主要传票之一。到目前为止，检察官尚未宣布针对与这家总部位于伦敦的公司倒闭有关的任何人的货物，也不清楚未来是否会提出指控。 Builder.ai 是一款使用人工智能的软件，允许用户无需深厚的编程知识即可开发应用程序。凭借大量风险投资和微软的支持，该公司 2023 年估值达到 15 亿美元，曾经是英国最具影响力的人工智能初创公司之一。因此，创始人杜加尔先生经常参加科技行业会议。但内部文件显示，该公司通过一系列复杂的交易夸大了利润。 Builder.ai 的审计委员会随后发现，该公司 2024 财年的收入被夸大了近 300%，冻结了债权人可用的大部分资金，最终导致她无法宣布破产。据知情人士透露，近几个月来，美国执法机构广泛访问了该公司的数字记录。该网站现已可以访问。据报道，一些 Builder.ai 投资者还收到了提供更多信息的请求，其中包括来自卡塔尔投资局 (QIA) 的请求。戈德温与杜格有着长期的关系。在 2016 年创立 Engineer.ai 之前，Dugar 曾担任 SMX Corp.（一家转售计算机软件和硬件的英国公司）的首席执行官。戈德温直接据英国公司注册处称，自 2010 年起担任 SMX 的董事，并多年来一直以该身份签署该公司的财务报表。他于 2013 年加入伦敦会计师事务所 PKF Littlejohn，并担任 SMX 总裁四年。 PKF Littlejohn 在一份声明中表示，“Godwin 先生仅在 SMX 董事会任职，以确保公司财务业绩按时呈报”，并强调“Godwin 先生和 Dugar 先生没有私人关系。他于 2017 年 1 月辞去 SMX 董事会职务。“他从未向公司提供过审计服务。”作为首席法定审计师，Godwin 签署了 SMX 的年度财务报表。 Builder.ai 连续四年 (2020-2023) 成为英国实体。其上一份完整年度财务报告于 2024 年 8 月 15 日提交，涵盖截至 2023 年 3 月 31 日的财政年度。小型企业通常更喜欢他们熟悉的审计师，但伦敦商学院执行研究员西蒙·奥斯本 (Simon Osborne)专门研究公司治理的他表示，审计师和首席执行官在同一董事会可能会给当局敲响警钟。 “这似乎不合适，”他说。 “重要的是具体事实和范围。” PKF Littlejohn 声明 SMX 与 Engineer.ai 之间不存在业务关系，并重申“Godwin 先生不参与 SMX 的业务决策”。英国《金融时报》此前曾报道过埃利松多的传票，并于三月份披露了杜格与戈德温和其他审计师的关系。据彭博社查阅的文件显示，美国检察官已传唤埃利松多于 9 月 9 日在纽约大陪审团出庭。发出了传票。不过，一位知情人士表示，埃利松多已被免除出庭，并自愿配合调查。 Elizondo 将从 2021 年起担任首席财务官，直至 2023 年退休，该职位一直空缺，直到公司申请破产。此外，据一位不愿透露姓名的知情人士透露，今年早些时候，美国检察官和联邦调查局还对至少另一名 Builder.ai 前员工进行了询问，因为该信息属于私人信息。
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